ドバイ在住の2人の若者が3000万ドルを奪った - Zkasino出口詐欺

Core Concepts

ドバイ在住の2人の若者、Elham N.とIldar I. A.が、10,000人以上の被害者から合計3000万ドルを詐取した。

Abstract

この記事は、ドバイ在住の2人の若者、Elham N.とIldar I. A.による大規模な詐欺事件について詳しく説明しています。
2024年3月、彼らはZkasino Ethereumレイヤー2を立ち上げ、ユーザーに$ETHを預けさせ、30日後に$ZKASトークンと$ETHを返却すると約束しました。しかし、30日後に$ETHは返却されず、代わりに$ZKASトークンが不十分な量で配布されただけでした。その後、預けられた$ETHは別のウォレットに移され、Lido staked ETHに変換されました。
この詐欺行為の背景には、Elham N.とIldar I. A.が以前にも別のプロジェクトで同様の詐欺を行っていたことが明らかになっています。彼らは大手インフルエンサーの名前を使ってプロジェクトの信頼性を高め、多くのユーザーを騙し込みました。
被害者たちは現在、警察への通報や法的措置を検討しています。この事件は、暗号通貨業界における詐欺行為の深刻な問題を浮き彫りにしています。

Stats

被害総額は3000万ドル
被害者は10,000人以上
預けられた$ETHは別のウォレットに移され、Lido staked ETHに変換された

Quotes

"Elham N.、Ildar I. A.、Lyor による事前計画された詐欺行為であり、10,000人以上の被害者から3000万ドルを盗み取った。"
"Zkasino Twitterアカウントは今でも何も起こっていないかのように振る舞っており、DAO設立を発表しているが、これは責任を逸らすための明らかな試みにすぎない。"

Key Insights Distilled From

How two Dubai-based Kids took $30m — the Zkasino Exit Scam

by at dkcrypto.medium.com 04-23-2024

https://dkcrypto.medium.com/how-two-dubai-based-kids-took-30m-the-zkasino-exit-scam-9dad124960df

Deeper Inquiries

暗号通貨業界における詐欺行為を防ぐためにはどのような対策が必要か。

暗号通貨業界における詐欺行為を防ぐためには、以下の対策が必要と考えられます。

厳格な規制と監視：暗号通貨取引所やプロジェクトに対する厳格な規制と監視体制を整備し、不正行為を事前に防ぐ。
情報の透明性：プロジェクトや取引所が提供する情報の透明性を確保し、投資家が正確な情報に基づいて意思決定できる環境を整える。
投資家教育：投資家に対してリスクを理解し、慎重な投資を促す教育プログラムを提供することで、詐欺被害を減らす。
コミュニティの監視：暗号通貨コミュニティが不審な活動や詐欺行為を監視し、早期に警告する仕組みを構築する。

Zkasino事件の背景にある、Elham N.とIldar I. A.の過去の詐欺行為について、さらに詳しく知ることはできないか。

Elham N.とIldar I. A.の過去の詐欺行為について、以下の点が明らかになっています。

Zig Zag Exchangeでの詐欺：ElhamとIldarはZig Zag Exchangeで$15mを詐取したとされており、Zkasinoの資金源として使用したことが明らかになっています。
Syncus DAOの設立：ElhamとIldarはSyncus DAOを設立し、DeFiプラットフォームを運営していましたが、過去にも詐欺行為を行っていた可能性が指摘されています。
Zkasinoの立ち上げ：Zkasinoプロジェクトでは、ElhamとIldarが投資家を欺き、$30mを詐取したとされています。過去の経歴からも、彼らの詐欺行為が繰り返されてきた可能性が浮かび上がっています。

このような大規模な詐欺事件が発生した背景には、暗号通貨業界の構造的な問題はないか。

大規模な詐欺事件が発生した背景には、暗号通貨業界の構造的な問題が存在する可能性があります。

規制の不備：暗号通貨業界はまだ新興市場であり、規制が不十分な部分があるため、詐欺行為がしやすい状況がある。
情報の非対称性：投資家とプロジェクト運営者との間に情報の非対称性が存在し、投資家が正確な情報を得ることが難しい状況がある。
匿名性と透明性のバランス：暗号通貨の匿名性が透明性とのバランスを乱し、詐欺行為を隠す手段として悪用されることがある。
投機とリスク：暗号通貨市場は高い投機性とリスクを伴うため、詐欺師が投資家を騙す機会が増えている可能性がある。